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交行武侯支行成功堵截一起传销办卡诈骗风险事件

银行·保险频道 | 发布时间:2018-09-09 09:17:36 | 人气: | #评论#
摘要:四川新闻网财经讯 2016年7月22日上午10点左右,客户杨女士到交通银行武侯支行办理开卡业务,大堂经理姚军带领客户到自助发卡机开卡,但在开卡业务过程中,杨女士神色异常,并不断

四川新闻网财经讯 2016年7月22日上午10点左右,客户杨女士到交通银行武侯支行办理开卡业务,大堂经理姚军带领客户到自助发卡机开卡,但在开卡业务过程中,杨女士神色异常,并不断的查看和回复微信,引起了大堂经理的警觉,便向客户询问开卡用途。

杨女士称开卡是用于自己的投资业务,稍后还要开立证书版网银。大堂经理立即通知营运主管,共同向客户宣传了银行卡的电子渠道可能存在风险,网银证书必须本人使用,否则可能导致卡内资金被盗刷。在清楚了解到风险隐患后,客户杨女士立即停止了开卡业务,并告诉银行工作人员,自己是经熟人介绍加入了一个新华大庆商品邮票的微信群,在微信群中有各级代理宣传邮票产品。但是一般的成员是看不到邮票实物的,必须要发展10个下线全部开立银行卡和网银才能获得集邮资格。而且微信群要求必须要开通证书版的网银。根据客户提供的微信聊天记录,很确定是一起假借集邮投资为名义的传销团伙。

由于交行武侯支行银行工作人员敏锐的风险意识,尽职尽责的态度,成功堵截了一起传销办卡的风险事件,保障了客户的资金安全。

责任编辑:王玉洁
标签:客户
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